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Aproximación práctica de la delincuencia económica. La persona Jurídica como sujeto activo.

Fecha: Tuesday, 19 de November del 2019  al Tuesday, 19 de November del 2019


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Condiciones

A efectos de la formación continuada obligatoria requerida por la vigente Ley de Auditoría de Cuentas, pendiente de homologación.

A efectos de formación continua requerida por el Registro de Expertos Contables, pendiente de homologación.

 

PROGRAMA:

Cuestiones procesales

  • Competencia de los Tribunales
  • Garantías investigado
  • Representación
  • Transformación, fusión, absorción o escisión

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

  • Sujetos responsables

            - Personas jurídicas excluidas

  • Sistemas de numerus clausurus de delitos
  • Causa de exclusión y modificación de responsabilidad

           - Modelos de cumplimiento "Compliance"

           - Atenuantes

           - Agravantes

  • Sentencias de Tribunal Supremo sobre la cuestión
  • Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2016

           - Penalidad

Tipos delictivos más frecuentes

  • Delito fiscal
  • Contra la seguridad social
  • Delito contable
  • Fraude de subvenciones 
  • Estafa
  • Etc....

PONENTE:

D. Francisco Javier Checa Fernández. Fiscal de la Fiscalía provincial de Zaragoza.

FECHA, HORARIO Y LUGAR:

19 de noviembre 2019

De 16.30 a 20.30 h

C/ Don Jaime I, 16 Ppal Izda

MATRICULA:

Colegiados: 80 €

No colegiados: 130 €

Socios/personal del colegiado: 100 € 

El plazo de inscripción finalizará el 13 de noviembre. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula.



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(1) Indicar la forma de pago: domiciliación (unicamente para colegiados), transferencia ó cheque nominativo.

(2) A cumplimentar sólo por los auditores de cuentas según art. 40 del Reglamento de Auditoría

Para los no colegiados la inscripción queda sujeta a la transferencia en la siguiente cuenta bancaria:

- Ibercaja
IBAN: ES36 2085 5200 83 0330797695
BIC: CAZRES2Z


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